证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-015
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于提前赎回“博杰转债”的第四次教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的真正、准确和竣工，莫得失误
纪录、误导性讲述或要害遗漏。
相配教唆：
深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转
债”债券握有东说念主防卫在限期内转股。债券握有东说念主握有的“博杰转债”如存在被质
押或被冻结的，建议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
前的市集价钱存在较大各异，特提醒握有东说念主防卫在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临亏欠，敬请投资者防卫投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公设立行
可调养公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公设立行了 526.00 万张可
调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52，600.00 万元。本次可转债向公司
原鼓动优先配售，原鼓动优先配售除外的余额和原鼓动烧毁优先配售后的部分，
选定通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的相貌进行。认购不及的余额由保荐
机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文高兴，公司 52，600.00 万元可调养公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
把柄干系划定和《珠海博杰电子股份有限公司公设立行可调养公司债券召募
阐发书》划定，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调养为公司股
份，开动转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱调整情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分拨决策为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向举座鼓动每
把柄《珠海博杰电子股份有限公司公设立行可调养公司债券召募阐发书》相
关划定，本次权益分拨本质后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股调整为 61.82
元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起班师。具体内容详见公司指定
信息走漏媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱调整的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓动大会，审议通过《对于 2021 年贬抑性
股票激发谋划第一个废除限售期废除限售条件未建设暨回购刊出部分贬抑性股
票的议案》。鉴于公司层面事迹侦察主义未达《2021 年贬抑性股票激发谋划（草
案）》第一个废除限售期废除限售条件，公司高兴回购刊出已获授但未废除限售
的 309，340 股贬抑性股票，其中：88 名激发对象贬抑性股票为 296，840 股，离
职东说念主员贬抑性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分贬抑性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调
整为 139，378，919 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调养公司债券的相关
划定以及《召募阐发书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.82 元/股调整
为 61.85 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日脱手班师。具体
内容详见公司指定信息走漏媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱调整的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年贬抑性股票激发谋划第二个废除限售期废除
限售条件未建设暨回购刊出部分贬抑性股票的议案》。鉴于公司已走漏的 2022 年
度事迹预报数据，公司和解现在的谋划情况，觉得公司 2022 年度事迹未能达到
《2021 年贬抑性股票激发谋划（草案）》第二个废除限售期事迹侦察标的，授予
的贬抑性股票未达到第二个废除限售期限售条件。董事会高兴回购刊出已获授但
未废除限售的 256，710 股贬抑性股票，其中：74 名激发对象贬抑性股票为 188，550
股，辞职东说念主员贬抑性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分贬抑性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调
整为 139，124，078 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调养公司债券的相关
划定以及《召募阐发书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.85 元/股调整
为 61.87 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日脱手班师。具
体内容详见公司指定信息走漏媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱调整的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，
审议通过《对于 2021 年贬抑性股票激发谋划第三个废除限售期废除限售条件未
建设暨回购刊出剩余贬抑性股票的议案》。鉴于公司已走漏的 2023 年度事迹预
告数据，公司和解现在的谋划情况，觉得公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年
贬抑性股票激发谋划（草案）》第三个废除限售期事迹侦察标的，授予的贬抑性
股票未达到第三个废除限售期限售条件，高兴回购刊出剩余已获授但未废除限售
的 188，550 股贬抑性股票，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分贬抑性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调
整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见走漏在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分贬抑性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。把柄中国证
监会对于上市公司刊行可调养公司债券的相关划定以及《召募阐发书》，“博杰
转债”的转股价钱由正本的 61.87 元/股调整为 61.89 元/股。“博杰转债”调整
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日脱手班师。具体内容详见公司指定信息走漏媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱调整
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会建议向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会建议向下修正可调养公
司债券转股价钱的公告》。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。
于董事会建议向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日走漏在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓动大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓动大
会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓动大会召开前一个交
易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。把柄《珠海博杰电子股份有限公司公设立
行可调养公司债券召募阐发书》干系划定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓动大会授权，把柄《珠
海博杰电子股份有限公司公设立行可调养公司债券召募阐发书》干系划定，董事
会高兴将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起班师。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日走漏在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调养公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券握有东说念主握有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技能，公司股票已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）的 130%
（即东说念主民币 34.866 元/股）。把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管辩论第 15
号——可调养公司债券》及《召募阐发书》等干系划定，2025 年 3 月 13 日，公
司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》，
和解当前市集及公司自己情况，公司决定利用“博杰转债”的提前赎回职权，按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“博杰
转债”，并授权公司处分层及干系部门精致后续赎回的一说念干系事宜。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄《召募阐发书》中有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为 100.70 元
/张（含息税）。具体计较相貌如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券握有东说念主握有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司永别握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的总共“博
杰转债”握有东说念主。
（三）赎回才智实时候安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次
赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；
月 7 日为赎回款到达“博杰转债”握有东说念主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回
款将通过可转债托管券商顺利划入“博杰转债”握有东说念主的资金账户；
刊登赎回效能公告和“博杰转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
计议部门：公司董事会办公室
计议电话：19925535381
谈论东说念主：黄璨、张王均
四、公司骨子贬抑东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件得志前六个月内交游“博杰转债”的情况
经核查，公司骨子贬抑东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
级处分东说念主员在赎回条件得志前的六个月内不存在交游“博杰转债”的情况。
五、其他需阐发的事项
（一）“博杰转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作建议可转债握有东说念主在讲演前计议开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调养成股
份的最小单元为 1 股；消除交游日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可
转债握有东说念主苦求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的相关划定，在可转债握有东说念主转股当日后的 5
个交游日内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教唆
把柄安排，结束 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按
照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”握有东说念主防卫在限期内转
股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“博杰转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“博杰转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价钱存
在较大各异，特提醒握有东说念主防卫在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
亏欠，敬请投资者防卫投资风险。
七、备查文献
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博
杰转债”的核查办法；
（三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎
回可调养公司债券的法律办法。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
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