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对于“朔方转债”赎回扩充的第九次指示性公告
股票简称：朔方海外 股票代码：000065 公告编号：2025-021
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方海外配联合份有限公司
对于“朔方转债”赎回扩充的第九次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄露内容的信得过、准确和圆善，莫得邪恶
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
止境指示：
税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价钱为准。
股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券捏有东说念主从容在限期
内转股。债券捏有东说念主捏有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手
转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大相反，特提醒捏有东说念主从容在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临亏本，敬请投资者从容投资风险。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方海外配联合份有限公司（以
下简称“公司”或“朔方海外”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“朔方转
对于“朔方转债”赎回扩充的第九次指示性公告
债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。字据联系法律法例和《召募说明书》的
联系限定，触发了“朔方转债”的赎回条目。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召
开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，辘集当前
阛阓及公司自己情况，经过审慎筹商，公司董事会欢喜公司哄骗“朔方转债”的
提前赎回权。现将联系事项公告如下：
一、“朔方转债”基本情况
（一）“朔方转债”刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准朔方海外配联合份有限公司公缔造行
可盘曲公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公缔造行 578.21 万张可盘曲公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
率永别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“朔方转债”上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文欢喜，公司 57，821.00 万元可转债于
“127014.SZ”。
（三）“朔方转债”转股及历次转股价钱诊疗情况
字据联系法律法例和《朔方海外配联合份有限公司公缔造行可盘曲公司债券
召募说明书》
（以下简称“召募说明书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），启动转股价钱为东说念主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股诊疗为 8.75 元/股。
转股价钱由本来的 8.75 元/股诊疗为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由本来的 8.65 元/股诊疗为 7.86 元/股。
对于“朔方转债”赎回扩充的第九次指示性公告
转股价钱由本来的 7.86 元/股诊疗为 7.80 元/股。
股价钱由本来的 7.80 元/股诊疗为 7.74 元/股。
转股价钱由本来的 7.74 元/股诊疗为 7.65 元/股。
综上，为止当今“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。
二、“朔方转债”赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
字据《召募说明书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可盘曲公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何相连 30 个交游日中至少 15 个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可盘曲公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可盘曲公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可盘曲公司债券票
面总金额；
i：指可盘曲公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日
按诊疗前的转股价钱和收盘价策划，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘
价策划。
（二）朔方转债历次触发赎回条目情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不哄骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 6 个月
对于“朔方转债”赎回扩充的第九次指示性公告
内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次波及“朔方转债”上述有条
件赎回条目时，公司均不哄骗提前赎回权益。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交游
日（即 2023 年 3 月 9 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募说明书》中商定的赎回条目，
公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不哄骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回条目时，公司均不哄骗提前赎回权益。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
交游日（即 2023 年 6 月 30 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募说明书》中商定的赎回条目，
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不哄骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回条目时，公司均不哄骗提前赎回权益。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个交游日（即 2023 年 10 月 23 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募说明书》中商定的赎回条目，
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不哄骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 6 个
月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次波及“朔方转债”
上述有条件赎回条目时，公司均不哄骗提前赎回权益。以 2024 年 5 月 10 日后的
首个交游日（即 2024 年 5 月 13 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募说明书》中商定的赎回条目，
公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不哄骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 3 个
月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回条目时，公司均不哄骗提前赎回权益。以 2024 年 8 月 31 日后的首个
交游日（即 2024 年 9 月 1 日）再行策划。
“朔方转债”触发了《召募说明书》中商定的赎回条目，
公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，
对于“朔方转债”赎回扩充的第九次指示性公告
公司董事会决定不哄骗“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定改日 3 个月内（即
赎回条目时，公司均不哄骗提前赎回权益。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交游日
（即 2025 年 2 月 5 日）再行策划。
（三）本次赎回条目触发情况
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回条目。
三、赎回扩充安排
字据《召募说明书》中对于有条件赎回条目的商定，“朔方转债”赎回价钱
为 100.90 元/张。
策划经由如下：
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可盘曲公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可盘曲公司债券票
面总金额；
i：指可盘曲公司债券往日票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的内容日期天数（算头不算尾），共 165 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“北
方转债”捏有东说念主。
（三）赎回次序实时分、公告安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
对于“朔方转债”赎回扩充的第九次指示性公告
日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。
本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券交游所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“朔方转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
征询地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方海外大厦
征询估计东说念主：朔方海外董事会办公室
征询电话：010-68137370
四、公司内容限定东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
级处分东说念主员在赎回条件温顺前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月
经核查，公司内容限定东说念主、控股鼓动中国朔方工业有限公司在“朔方转债”
赎回条件温顺之日前六个月内存在交游“朔方转债”的情况，具体如下：
期初捏稀有 技艺买入数 技艺卖出数 期末捏稀有
捏有东说念主称呼 捏有东说念主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 内容限定东说念主、
业有限公司 控股鼓动
公司其他捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等处分东说念主员不存在捏有“朔方
转债”的情形。
五、其他需说明的事项
（一）“朔方转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股汇报。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在汇报前征询开户证券公司。
（二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，盘曲成股
份的最小单元为 1 股；消失交游日内屡次汇报转股的，将合并策划转股数目。可
对于“朔方转债”赎回扩充的第九次指示性公告
转债捏有东说念主肯求盘曲成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及盘曲为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的联系限定，在可转债捏有东说念主转股当
日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期轻佻
利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股汇报后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司九届七次董事会方案；
（二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方海外配联合份有限公司可盘曲公司债
券提前赎回事宜之法律观念书；
（三）广发证券股份有限公司对于朔方海外配联合份有限公司提前赎回朔方
转债的核查观念。
特此公告。
朔方海外配联合份有限公司董事会
二〇二五年三月二旬日
